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【公告】世德董事會決議召開101年度股東常會相關事宜

中央商情網/ 2012.03.19 00:00
日  期:2012年03月19日公司名稱:世德(2066)主  旨:本公司董事會決議召開101年度股東常會相關事宜發言人:顏蘋說  明:1.董事會決議日期:101/03/192.股東會召開日期:101/06/213.股東會召開地點:高雄市大發工業區華中路1號(大發工業區服務中心)

三樓會議室4.召集事由:一、報告事項:

(一)一○○年度營業報告書

(二)一○○年度監察人查核報告書二、承認事項:

(一)一○○年度營業報告書及財務報表案

(二)一○○年度盈餘分派案三、討論事項:

(一)修訂「取得或處份資產處理程序」部份條文案

(二)增訂「誠信經營守則」案

(三)增訂「道德行為準則」案四、臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/236.停止過戶截止日期:101/06/217.其他應敘明事項:一、因最後過戶日101/04/22適逢星期例假日,務請股東提前於(101/04/20星期五)

營業日辦理股票過戶手續。二、一○○年度營業報告書及財務報表案、一○○年度盈餘分派案,將於股東常會前

至少四十日前,再另行召開董事會討論。

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