日　　期：2012年03月19日公司名稱：華鎂鑫(8087)主　　旨：董事會決議股東常會召開日期、地點發言人：楊慶堂說　　明：1.董事會決議日期:101/03/192.股東會召開日期:101/06/063.股東會召開地點:新北市汐止區康寧街751巷13號(日月光加州餐廳會議廳)4.召集事由:(一)、報告事項1、本公司民國100年度營業報告。2、監察人審查100年度決算報告。3、本公司買回股份之執行報告。4、本公司庫藏股註銷情形報告。5、本公司庫藏股轉讓予員工報告。(二)、承認事項1、100年度決算表冊案。2、100年度虧損撥補表案。(三)、討論事項（一）1、修訂本公司「章程」案。2、修訂本公司「董事會議事規則」案。3、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。4、修訂本公司「股東會議事規則」案。5、本公司現金減資案。(四)、選舉事項1、本公司董事及監察人任期屆滿改選案。(五)、討論事項（二）1、解除董事競業行為禁止案。(六)、其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/086.停止過戶截止日期:101/06/067.其他應敘明事項:1.受理「股東提案」及「獨立董事候選人」提名期間，101年03月30日至101年04月09日止。受理處所：華鎂鑫科技股份有限公司受理地址：新北市汐止區大同路二段165號3樓2.現金減資案尚待董事會討論決議後公告