日　　期：2012年03月19日公司名稱：全漢(3015)主　　旨：董事會決議召開民國101年股東常會相關事宜發言人：鄒宗達說　　明：1.董事會決議日期:101/03/192.股東會召開日期:101/06/183.股東會召開地點:桃園縣婦女館(地址：桃園縣桃園市延平路147號)4.召集事由:1.報告事項(1) 本公司民國一百年度營業報告案。(2) 監察人審查民國一百年度決算表冊報告案。(3) 本公司間接赴大陸投資情形報告案。(4) 修訂本公司「董事會議事規範」報告案。2.承認事項(1) 承認本公司民國一百年度營業報告書及財務報表案。(2) 承認本公司民國一百年度盈餘分派案。3.討論事項(1) 討論本公司民國一百年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。(2) 討論修訂本公司「公司章程」案。(3) 討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。4.臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/04/206.停止過戶截止日期:101/06/187.其他應敘明事項:一、依據「公司法」第一七二條之一之規定辦理。二、持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出本次民國一○一年股東常會之議案，惟每一股東以提一議案為限，且提案內容不得超過三百字(含標點符號)，否則該提案不予列入。凡欲辦理提案之股東，請於民國一○一年四月二日起至民國一○一年四月十二日下午五時止於書面提案上註明股東戶號、戶名、聯絡方式並加蓋股東印鑑或簽名後，親自或郵寄本公司企劃中心(桃園市建國東路22號)(郵寄者以郵件送達日期為憑)，本公司將彙總所有提案並檢核股東相關提案資格無誤後，送交本公司董事會審核辦理，公司應於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於法令規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之理由。