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碩達科技:本公司董事會通過之議案事項。

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.03.19 00:00
第三十四條 第39款1.事實發生日:101/03/192.公司名稱:碩達科技股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。5.發生緣由:董事會通過之議案事項如下:案由一:一百年度營業報告書暨財務報表案。案由二:本公司薪資報酬委員會審議之獎金發放辦法及績效考核辦法案。案由三:本公司薪資報酬委員會審議之高階主管及經理人每月薪資結構、給付金額及100年度高階主管及經理人年終獎金與績效發放金額案。案由四:本公司薪資報酬委員會審議之一百年度董、監事酬勞暨員工紅利金額分配案。案由五:一百年度盈餘分配案。案由六:一百年度盈餘轉增資發行新股案。案由七:本公司透過第三地控股公司增加中國投資,對中國蘇州碩維特半導體有限公司增資案。案由八:本公司子公司中國昆山碩維特光電科技有限公司人事任命案。案由九:解除本公司經理人競業禁止案。案由十:修訂內部控制制度、對子公司監督與管理作業辦法及制訂其他管理控制作業等案。案由十一:修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。案由十二:訂定「誠信經營守則」案。案由十三:訂定「道德行為準則」案。案由十四:訂定「監察人之職權範疇規則」案。案由十五:修訂本公司「公司章程」部分條文案。案由十六:修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。案由十七:修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。案由十八:修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。案由十九:本公司一百年度內部控制制度聲明書。案由二十:召開本公司一百零一年股東常會事宜。案由二十一:本公司金融機構提供授信額度新增及到期展延案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

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