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碩達科技:公告董事會決議召開股東常會事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.03.19 00:00
第三十四條 第32款1.董事會決議日期:101/03/192.股東會召開日期:101/06/283.股東會召開地點:本公司會議室(苗栗縣竹南鎮科義路1號1樓)4.召集事由:(一)報告事項:(1)一百年度營業報告書。(2)一百年度監察人查核報告書。(3)本公司庫藏股買回執行情形報告。(4)訂定「誠信經營守則」。(5)訂定「道德行為準則」。(二)承認暨討論事項:(1)承認一百年度營業報告書暨財務報表案。(2)承認一百年度盈餘分配案。(3)一百年度盈餘轉增資發行新股案。(4)訂定「監察人之職權範疇規則」案。(5)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(6)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(7)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 。(8)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(三)臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/04/306.停止過戶截止日期:101/06/287.其他應敘明事項:無

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