回到頂端
|||
熱門: 蔡阿嘎 韓失業率 小嫻

瑞智精密:公告本公司董事會決議

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.03.19 00:00
第二條 第49款1.事實發生日:101/03/192.公司名稱:瑞智精密股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例:無5.發生緣由:董事會決議6.因應措施:(1)董事會決議通過100年度財務報表累計(1-12月)營業收入淨額:5,817,244千元累計(1-12月)稅前淨利:1,012,585千元累計(1-12月)稅後淨利:850,705千元累計(1-12月)每股稅後盈餘:2.03元(2)董事會決議通過100年度合併財務報表累計(1-12月)營業收入淨額:16,793,590千元累計(1-12月)稅前淨利:1,281,102千元(含少數股權股東淨利)累計(1-12月)稅後淨利: 850,705千元(扣除少數股權股東淨利)累計(1-12月)每股稅後盈餘: 2.03元(3)通過董事會授權董事長提名本公司第10屆獨立董事補選候選人名單案。(4)通過召開本公司101年股東常會案。(5)通過解除本公司經理人競業禁止限制案。(6)通過與花旗(台灣)商業銀行股份有限公司從事各項授信及交易業務往來。(7)通過新簽訂合作金庫商業銀行授信契約。(8)通過新簽訂臺灣新光商業銀行授信契約。(9)通過續簽訂安泰商業銀行授信契約。(10)通過續簽訂大中票券金融股份有限公司授信契約。(11)通過變更遠東國際商業銀行授信額度之契約內容。(12)通過本公司對TCL瑞智(惠州)製冷設備有限公司提供保證(遠東國際商業銀行)。(13)通過本公司對TCL瑞智(惠州)製冷設備有限公司提供保證(台新國際商業銀行)。(14)通過修訂本公司公司章程案。(15)通過修訂本公司股東會議事規則案。(16)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。(17)通過修訂本公司『內部控制制度』案。(18)通過修訂本公司『取得或處份資產處理程序』部份條文案。(19)通過修訂本公司『對子公司監理作業辦法』部份條文案。7.其他應敘明事項:無

社群留言