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凱衛資訊:公告本公司101年召開股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.03.19 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:101/03/192.股東會召開日期:101/06/273.股東會召開地點:中國童子軍總會(台北市建國北路1段23巷9號5樓)4.召集事由:一、報告事項:(一)一○○年度營業概況報告(二)監察人審查一○○年度決算表冊報告(三)赴大陸投資案進度報告二、承認事項:(一)一○○年度財務報表及營業報告書案(二)一○○年度盈虧撥補表案三、討論事項:(一)修訂本公司「公司章程」案(二)修訂本公司「股東會議事規則」案(三)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案四、選舉事項:(一)改選第九屆董事、監察人案5.停止過戶起始日期:101/04/296.停止過戶截止日期:101/06/277.其他應敘明事項:(1)本公司一○○年度無盈餘分配情形,設算後每股盈餘為稅後0.27元。(2)依公司法第一六五條規定,自一○一年四月二十九日起至一○一年六月二十七日止停止股票過戶,因最後過戶日一○一年四月二十八日適逢星期例假日,故現場過戶提前至一○一年四月二十七日(星期五)下午四時零分前駕臨或郵寄至本公司股務代理機構日盛證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市重慶南路一段十號十一樓,電話:23826789)辦理股票過戶手續,掛號郵寄者以郵戳日期為憑。(3)開會通知書及委託書將於股東常會三十日前另行函送各股東,屆時未收到之股東,請與本公司日盛證券股份有限公司股務代理部洽詢。(4)依據證券交易法第二十六條之二規定,對於持有記名股票未滿一仟股之股東,開會通知書本公司以公告方式為之(公開資訊觀測站網址http://mops.twse.com.tw),不另寄發開會通知書及委託書。(5)本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會開會前三十八日,檢附相關資料送達本公司(台北市長安東路二段108號2樓之1),特此公告。

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