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廣積科技:公告一○一年股東常會召集事由

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.03.19 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:101/03/192.股東會召開日期:101/06/193.股東會召開地點:台北市南港區園區街3號2樓之10(南港軟體園區H棟2樓華南銀行會議室)4.召集事由:一、報告事項(一)一○○年度營業報告書。(二)一○○年度監察人查核報告書。(三)本公司買回股份執行情形報告。二、承認事項(一)一○○年度營業報告書及財務報表案。(二)一○○年度盈餘分派案。(有關盈餘分派之內容,本公司至遲將於開會前四十日公告之。)(三)國內第二次無擔保轉換公司債計劃變更案。三、討論及選舉事項(一)一○○年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。(二)資本公積發放現金案。(三)修訂「公司章程」案。(四)修訂「股東會議議事規則」案。(五)修訂「取得或處分資產處理程序」案。(六)解除董事競業禁止限制案。四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/04/216.停止過戶截止日期:101/06/197.其他應敘明事項:股東提案之受理期間為101年4月13日至101年4月23日止,受理提案處所:台北市南港區園區街3-1號11樓G棟(本公司)。凡有意提案之股東務請於101年4月23日下午5時前提出並敘明聯絡人及方式。﹝郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞。

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