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【公告】日電貿董事會決議通過召開一○一年股東常會相關事宜

中央商情網/ 2012.03.19 00:00
日  期:2012年03月19日公司名稱:日電貿(3090)主  旨:本公司董事會決議通過召開一○一年股東常會相關事宜。發言人:張世極說  明:1.董事會決議日期:101/03/192.股東會召開日期:101/06/213.股東會召開地點:本公司五樓會議室(新北市新店區中正路四維巷一弄二號五樓)。4.召集事由:(一)報告事項:(1)一○○年度營業報告。(2)監察人查核一○○年度各項決算表冊報告。(3)修訂「董事會議事規範」報告。(4)庫藏股買回執行情形報告。(二)承認事項:(1)承認一○○年度各項決算表冊案。(2)承認一○○年度盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項:(1)通過一○○年度盈餘轉增資發行新股案。(2)通過資本公積發放現金案。(3)通過修訂「公司章程」案。(4)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。(5)辦理董事及監察人改選案。(6)通過解除新任董事競業禁止之限制案。5.停止過戶起始日期:101/04/236.停止過戶截止日期:101/06/217.其他應敘明事項:關於股東提案:(1)受理期間:依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得於一○一年四月十五日起至一○一年四月二十四日止,以書面提案方式向本公司提出股東常會議案。(2)受理處所:日電貿股份有限公司(地址:新北市新店區中正路四維巷一弄四號一樓)。

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