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【公告】光明海運董事會決議召開101年股東常會事宜

中央商情網/ 2012.03.19 00:00
日  期:2012年03月19日公司名稱:光明海運(2639)主  旨:本公司董事會決議召開101年股東常會事宜發言人:洪高橋說  明:1.董事會決議日期:101/03/192.股東會召開日期:101/06/063.股東會召開地點:台北市重慶北路二段243號4樓會議室4.召集事由:一.報告事項:(一)本公司100年度營業報告(二)審計委員會審查100年度決算表冊報告(三)訂定本公司誠信經營守則案二.承認事項:(一)承認100年度營業報告書及財務報告案(二)承認100年度盈餘分配案三.討論及選舉事項:(一)討論修正本公司取得或處分資產處理程序案5.停止過戶起始日期:101/04/086.停止過戶截止日期:101/06/067.其他應敘明事項:(一)本次因最後過戶日101/04/07適逢星期例假日,故現場過戶提前至101/04/06,請親臨本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」辦理(台北市重慶南路一段83號5樓),掛號郵寄者以101/04/07郵戳為憑。(二)受理股東提案期間訂為:101/03/30~101/04/09(三)受理處所為:本公司董事會秘書室(地址:台北市重慶北路二段243號6樓;電話:(02)25520818)。(四)依據公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東,得以書面向本公司提出101年股東常會議案,請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送,各股東之提案以一項為限,超過一項者均不列入。提案內容以三百字為限,超過三百字者不予列入議案。

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