日　　期：2012年03月19日公司名稱：廣積科技(8050)主　　旨：一○一年股東常會召集事由發言人：廖良彬說　　明：1.董事會決議日期:101/03/192.股東會召開日期:101/06/193.股東會召開地點:台北市南港區園區街3號2樓之10(南港軟體園區H棟2樓華南銀行會議室)4.召集事由:一、報告事項（一）一○○年度營業報告書。（二）一○○年度監察人查核報告書。（三）本公司買回股份執行情形報告。二、承認事項（一）一○○年度營業報告書及財務報表案。（二）一○○年度盈餘分派案。(有關盈餘分派之內容，本公司至遲將於開會前四十日公告之。)（三）國內第二次無擔保轉換公司債計劃變更案。三、討論及選舉事項（一）一○○年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。（二）資本公積發放現金案。（三）修訂「公司章程」案。（四）修訂「股東會議議事規則」案。（五）修訂「取得或處分資產處理程序」案。（六）解除董事競業禁止限制案。四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/04/216.停止過戶截止日期:101/06/197.其他應敘明事項:股東提案之受理期間為101年4月13日至101年4月23日止，受理提案處所：台北市南港區園區街3-1號11樓G棟（本公司）。凡有意提案之股東務請於101年4月23日下午5時前提出並敘明聯絡人及方式。﹝郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞。