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【公告】晶豪科第五屆第十次董事會決議事項

中央商情網/ 2012.03.19 00:00
日  期:2012年03月19日公司名稱:晶豪科技(3006)主  旨:本公司第五屆第十次董事會決議事項發言人:吳鴻基說  明:1.事實發生日:101/03/192.公司名稱:晶豪科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:一、通過本公司95年度員工認股權憑證於100年11月7日至101年3月18日止以每股新台幣14.7元行使認購普通股745,500股,計新台幣10,958,850元。訂定發行新股基準日為101年3月21日。二、通過一百年度各項決算表冊及營業報告書案。三、通過本公司內部控制制度自行評估案。四、通過修訂「內部控制制度」案。五、通過修訂「公司章程」案。六、通過本公司一百年度虧損撥補案。七、通過辦理資本公積配發現金案。八、通過101年度營運計劃及預算案。九、通過修訂本公司「取得或處分資產處理準則」案。十、通過召開本公司101年股東常會案。十一、通過指定受理股東提案期間及場所案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

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