日　　期：2012年03月19日公司名稱：鎧鉅(1585)主　　旨：本公司董事會決議一○一年股東常會相關事宜發言人：蔡兆豐說　　明：1.董事會決議日期:101/03/192.股東會召開日期:101/06/283.股東會召開地點:新北市樹林區柑園街2段122巷1號地下1樓4.召集事由:股東常會之會議程序及主要議案內容：壹、宣佈開會：貳、主席致詞：參、報告事項：1.一○○年度營業報告。2.監察人審查一○○年度決算表冊報告。3.本公司一○○年度大陸投資情形報告。肆、承認事項：1.承認一○○年度決算表冊案。2.承認一○○年度盈餘分派案。伍、討論事項(一)：1.修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。2.修訂公司章程案。3.修訂本公司『股東會議事規則』案。陸、選舉事項:改選本公司董事、監察人案。柒、討論事項(二)：解除本公司董事競業禁止之限制案。捌、臨時動議玖、散會5.停止過戶起始日期:101/04/306.停止過戶截止日期:101/06/287.其他應敘明事項:無。