日　　期：2012年03月19日公司名稱：和大工業(1536)主　　旨：本公司董事會決議召開一○一年股東常會發言人：陳俊智說　　明：1.董事會決議日期:101/03/192.股東會召開日期:101/06/063.股東會召開地點:和大工業股份有限公司中科分公司 (中科分公司地址:台中市大雅區科雅路12號七樓會議室)4.召集事由:(一)報告事項:A.一○○年度營業報告。B.監察人審查一○○年度決算表冊報告。(二)承認事項:A.提請承認一○○年度決算表冊案。B.提請承認一○○年度虧損撥補案。C.提請承認九十八年度私募可轉換公司債資金運用情形報告。(三)其他討論事項:A.修訂本公司章程案。B.修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。(四)其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/04/086.停止過戶截止日期:101/06/067.其他應敘明事項:持有本公司已發行股份總數1%以上之股東,如欲於本公司101年股東常會提出議案者,本公司將於101年3月30日至101年4月9日止受理股東以書面申請方式提案,凡有意提案股東請於上述期間依公司法第172條之一規定(提案內容應以三百字以內,且限提一案)辦理提案申請,受理提案處所:和大工業股份有限公司(地址:台中市大雅區科雅路12號)