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【公告】新鋼工業董事會決議股東常會召開事宜

中央商情網/ 2012.03.19 00:00
日  期:2012年03月19日公司名稱:新鋼工業(2032)主  旨:本公司董事會決議股東常會召開事宜發言人:江美華說  明:1.董事會決議日期:101/03/192.股東會召開日期:101/06/183.股東會召開地點:本公司大園廠(桃園縣大園鄉大園工業區民生路119號)4.召集事由:依公司法第170條規定:股東常會應於每年會計年度終了後六個月內召開。股東常會之議程(一)報告事項:

(1)100年度營業報告。

(2)監察人審查100年度決算表冊報告。

(3)100年度對外背書保證及資金貸與他人情形報告。

(4)其他報告事項。(二)承認及討論事項:

(1)承認100年度決算表冊案。

(2)承認100年度盈餘分配案。

(3)討論100年度盈餘轉增資發行新股案。

(4)討論「公司章程」修訂案。

(5)討論「取得或處分資產處理程序」修訂案。(三)選舉暨討論事項:

(1)董事暨監察人選舉。

(2)討論解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制案。

(3)臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/04/206.停止過戶截止日期:101/06/187.其他應敘明事項: 持股1%以上之股東提案受理期間101/4/13~101/4/23。

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