日　　期：2012年03月19日公司名稱：聚碩(6112)主　　旨：董事會決議召開股東會事宜發言人：毛美龍說　　明：1.董事會決議日期:101/03/192.股東會召開日期:101/06/183.股東會召開地點:臺北市內湖區洲子街12號2樓（內湖科技園區服務大樓2樓會議場地）4.召集事由:一、報告事項：(1)一○○年度營業及財務報告。(2)一○○年度監察人查核報告書。(3)一○○年十二月三十一日止對外背書保證及資金貸與他人報告。(4)買回本公司股票實際執行情形報告。(5)其他。二、承認事項：(1)一○○年度營業報告及決算表冊。(2)一○○年度盈餘分派。三、討論事項：(1)辦理資本公積轉增資案。(2)修訂本公司取得或處分資產處理程序。(3)修訂本公司董事及監察人選舉辦法。(4)修訂本公司公司章程。(5)其他議案。5.停止過戶起始日期:101/04/206.停止過戶截止日期:101/06/187.其他應敘明事項:無