日　　期：2012年03月19日公司名稱：宜進(1457)主　　旨：本公司董事會決議召開股東會相關事宜發言人：張恆嘉說　　明：1.董事會決議日期:101/03/192.股東會召開日期:101/06/083.股東會召開地點:本公司彰化廠（彰化縣花壇鄉中庄村中山路一段九十一號之一）4.召集事由:(1)報告事項：　　1.一ＯＯ年度營業概況報告。　　2.監察人審查一ＯＯ年度決算表冊報告。　　3.本公司第五次庫藏股買回執行情形報告。　　4.本公司100年國內第一次無擔保轉換公司債發行情形報告。(2)承認事項：　　1.承認一ＯＯ年度決算表冊案。　　2.承認一ＯＯ年度盈虧撥補議案。(3)討論事項(一):　　1.本公司章程修訂案。　　2.本公司修訂『取得或處分資產處理程序』案。(4)選舉事項：改選董事及監察人案。(5)討論事項(二)：解除本公司董事競業禁止之限制案。　　(6)臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/106.停止過戶截止日期:101/06/087.其他應敘明事項:受理提案期間：101/04/02～101/04/11