日　　期：2012年03月19日公司名稱：天瑞企業(8065)主　　旨：本公司董事會決議召開股東常會事宜發言人：陳世惠說　　明：1.董事會決議日期:101/03/192.股東會召開日期:101/06/293.股東會召開地點:桃園縣蘆竹鄉新南路一段305巷5弄1-3號(本公司會議室)4.召集事由:一 報告事項(1)100年度營業及財務報告(2)監察人審查100年度財務報表、營業報告書及盈餘分配議案報告(3)100年度對外背書保證情形報告(4)100年度赴大陸地區投資情形報告(5)修訂本公司「董事會議事規範」報告二 承認事項(1)100年度財務報表及營業報告書案(2)100年度盈餘分配案三 討論事項(1)修訂「公司章程」部份條文案(2)修訂「股東會議事規則」部份條文案(3)修訂「取得或處分資產處理辦法」部份條文案四 臨時動議5.停止過戶起始日期:101/05/016.停止過戶截止日期:101/06/297.其他應敘明事項:依公司法第172-1條規定，擬訂定受理股東提案期間為101年4月25日起至同年5月4日止。受理股東提案場所為桃園縣蘆竹鄉新南路一段305巷5弄1-3號。