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【公告】加高電子董事會重大決議事項

中央商情網/ 2012.03.19 00:00
日  期:2012年03月19日公司名稱:加高電子(8182)主  旨:本公司董事會重大決議事項發言人:陳泗洲說  明:1.事實發生日:101/03/192.公司名稱:加高電子股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會重大決議事項如下:1.通過本公司100年度財務報表及合併財務報表案(含營業報告書)2.通過本公司100年度盈餘分配案3.通過本公司薪資報酬委員會經理人範圍案4.通過審議本公司「民國100年度之內部控制制度自行評估結果」(含子公司)案5.通過修訂本公司「內部控制制度」暨「內部稽核制度」案6.通過修訂本公司「民國101年度之內部稽核計畫」案7.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」8.通過修訂本公司「公司章程」9.通過修訂本公司「董事會議事規範」10.通過召開101年度股東常會案11.通過訂定受理持股1%以上股東提案權相關作業事宜案12.通過本公司銀行融資額度展期及申請案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

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