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【公告】全家便利董事會決議召開2012年股東常會相關事宜

中央商情網/ 2012.03.19 00:00
日  期:2012年03月19日公司名稱:全家便利(5903)主  旨:本公司董事會決議召開2012年股東常會相關事宜發言人:葉榮廷說  明:1.董事會決議日期:101/03/192.股東會召開日期:101/06/213.股東會召開地點:新北市淡水區中正東路二段29號4樓本公司研修中心。4.召集事由:(一)報告事項1.2011年度營業概況報告。2.大陸投資概況報告。3.監察人審查2011年度決算表冊報告。(二)選舉事項1.選舉本公司第九屆董事及監察人(三)承認事項1.承認2011年度營業報告書及決算表冊案。2.承認2011年度盈餘分配案。(四)討論事項1.解除新任董事競業禁止限制案。2.公司章程修訂案。3.董事會議事規則修訂案。4.背書保證辦法修訂案。5.取得或處分資產處理程序修訂案。(五)臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/236.停止過戶截止日期:101/06/217.其他應敘明事項:依據公司法第172條之1規定,本公司受理股東提案之期間自民國101年4月13日起至民國101年4月23日下午五時止﹝以送(寄)達為憑﹞。

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