日　　期：2012年03月19日公司名稱：宏亞食品(1236)主　　旨：董事會決議召開101年股東常會事宜發言人：郭正二說　　明：1.董事會決議日期:101/03/192.股東會召開日期:101/06/063.股東會召開地點:桃園縣八德市建國路386號(本公司建國廠)。4.召集事由:一、報告事項：　(1)本公司100年度營業狀況報告。　(2)監察人審查100年度決算表冊報告。二、承認事項：　(1)本公司100年度營業報告書及財務報表案。　(2)本公司100年度盈餘分配案。三、討論事項：　(1)討論盈餘轉增資發行新股案。　(2)修訂公司章程部份條文。　(3)修訂本公司董事及監察人選舉辦法部分條文。　(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/04/086.停止過戶截止日期:101/06/067.其他應敘明事項:　　依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於101年3月30日至101年4月09日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於101年4月09日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理提案地點：新北市新店區寶興路45巷8弄3號5樓，聯絡電話：02-29180786。