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【公告】宏亞食品董事會決議召開101年股東常會事宜

中央商情網/ 2012.03.19 00:00
日  期:2012年03月19日公司名稱:宏亞食品(1236)主  旨:董事會決議召開101年股東常會事宜發言人:郭正二說  明:1.董事會決議日期:101/03/192.股東會召開日期:101/06/063.股東會召開地點:桃園縣八德市建國路386號(本公司建國廠)。4.召集事由:一、報告事項: (1)本公司100年度營業狀況報告。 (2)監察人審查100年度決算表冊報告。二、承認事項: (1)本公司100年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司100年度盈餘分配案。三、討論事項: (1)討論盈餘轉增資發行新股案。 (2)修訂公司章程部份條文。 (3)修訂本公司董事及監察人選舉辦法部分條文。 (4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/04/086.停止過戶截止日期:101/06/067.其他應敘明事項:  依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數1%以上之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於101年3月30日至101年4月09日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於101年4月09日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果,請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。受理提案地點:新北市新店區寶興路45巷8弄3號5樓,聯絡電話:02-29180786。

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