日　　期：2012年03月19日公司名稱：新美齊(2442)主　　旨：董事會決議召開一０一年度股東常會發言人：林傳捷說　　明：1.董事會決議日期:101/03/192.股東會召開日期:101/06/273.股東會召開地點:台北市內湖區洲子街12號二樓﹝會議廳﹞4.召集事由:報告事項:1、100年度營業概況。2、監察人查核100年度決算表冊報告。3、本公司100年資產減損情形報告。承認事項：1、100年度營業報告書及財務報表。2、100年虧損撥補案。討論及選舉承認事項:1、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。2、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。3、修訂本公司「公司章程」案。4、修訂本公司「股東會議事規則」案。5、補選本公司董事案。6、解除新任董事競業禁止案。5.停止過戶起始日期:101/04/296.停止過戶截止日期:101/06/277.其他應敘明事項:無