日　　期：2012年03月19日公司名稱：錦明實(3230)主　　旨：公司本公司董事會決議辦理私募普通股事宜發言人：蔡翔峰說　　明：1.董事會決議日期:101/03/192.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:符合證券交易法第43條之6規定之特定人4.私募股數或張數:私募總額不超過20,000仟股，自股東會決議之日起一年內授權董事會分二次辦理。5.得私募額度:以不超過20,000仟股為限，每股面額新台幣10元，私募總金額不超過新台幣200,000仟元。6.私募價格訂定之依據及合理性:)本次私募價格之訂定，不得低於定價日前1、3、5個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之平均股價（即暫定參考價格）之八成，亦不得低於定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之平均股價之八成，謹暫以決議私募增資議案本次董事會日期101年03月19日為定價日計算，目前暫定價格為6.12元，實際定價日與實際發行價格授權董事會視日後洽定特定人情形決定之。惟實際發行價格依法令規定計算，以不低於參考價格之八成為訂價原則。7.本次私募資金用途:為擴大營運規模充實營運資金、發展新事業或新增大陸投資，8.不採用公開募集之理由:衡量目前資本市場狀況及籌集資金之時效性及可行性等因素，為有效降低資金成本並確保資金籌集效率，故不採用公開募集方式，爰依證券交易法等相關規定辦理私募普通股。9.獨立董事反對或保留意見:不適用10.實際定價日:俟股東常會決議通過後授權董事會決定之。11.參考價格:實際參考價格，俟股東常會決議通過後授權董事會決定之。12.實際私募價格、轉換或認購價格:俟股東常會決議通過後授權董事會決定之。13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同。惟依據證券交易法規定，本次私募發行之之普通股於交付日三年內原則上不得自由轉讓，本公司於交付日滿三年後，擬依相關規定向主管機關申請本私募發行之普通股公開發行及掛牌上市（櫃）交易。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。16.其他應敘明事項:本次辦理私募發行普通股之發行條件、計劃項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關未盡事宜，未來如經主管機關修正或客觀環境變更而有所修正時，於股東會決議之範圍內擬請授權董事會依規定辦理。