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台灣農林:台灣農林董事會決議召開101年股東常會日期及事由

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.03.19 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:101/03/192.股東會召開日期:101/06/053.股東會召開地點:苗栗縣三義鄉勝興村15鄰水美307巷155號4.召集事由:1.報告事項: (1). 100年度營業報告 (2). 監察人審查100年度決算表冊報告。 (3). 本公司公司債執行情形報告。 (4). 本公司庫藏股執行情形報告。 (5). 修訂本公司「董事(常務董事)會議事規範」報告。2.承認事項: (1).本公司100年度營業決算表冊(含合併財務報表)案。 (2).本公司100年度盈餘分配案。3.討論暨選舉事項:(1).私募資金募集股本案。(2).修訂本公司章程案。(3).修訂本公司「股東會議事規則」案。(4).修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(5).修訂本公司「取得或處份資產處理程序」案。(6).補選本公司一席董事案。(7).解除新任董事競業禁止案。5.停止過戶起始日期:101/04/076.停止過戶截止日期:101/06/057.其他應敘明事項:無

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