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【公告】國揚董事會決議召開101年股東常會

中央商情網/ 2012.03.19 00:00
日  期:2012年03月19日公司名稱:國揚實業(2505)主  旨:董事會決議召開101年股東常會發言人:彭邵齡說  明:1.董事會決議日期:101/03/192.股東會召開日期:101/06/183.股東會召開地點:國軍英雄館(台北市長沙街1段20號七樓凱旋廳),上午九時正。4.召集事由:(1)一00年度營業報告。

(2)監察人審查一00年度決算表冊報告。

(3)一00年度背書保證情形報告。

(4)一00度決算表冊承認案。

(5)一00年度盈餘分派表討論案。

(6)修改本公司章程討論案。

(7)修改本公司取得或處分資產處理程序討論案。

(8)其他議案(臨時動議)。5.停止過戶起始日期:101/04/206.停止過戶截止日期:101/06/187.其他應敘明事項:(一)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國101年4月19日前 親臨

本公司股務代理機構「福邦證券股份有限公司」(台北市民生東路1段51號3樓)

,辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國101年4月19日(最後過戶日)郵戳日期為

憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股

務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。(二)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,

得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬

訂於民國101年4月11日起至民國101年4月20日止受理股東就本次股東常會

之提案,凡有意提案之股東務請於民國101年4月20日17時前寄(送)達並

敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面

上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。

受理處所:國揚實業股份有限公司股務部,台北民生東路3段49號16樓)(三)股東如於受理期間提出議案,將另提請董事會審查,如逾越提案期間提出

,即不列入股東會議案,並不再送請董事會審查,如蒙審議通過,

即依規定辦理後續各項公告、申報等相關作業。另本公司召開股東會時間係該日為黃道吉日及各董事均能出席會議。

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