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福華:本公司董事會重要決議

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.03.19 00:00
第二條 第51款1.事實發生日:101/03/192.公司名稱:福華電子股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司董事會重要決議一、通過本公司民國一OO年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表案。二、通過本公司一OO年度虧損撥補案。三、通過本公司一OO年度內部控制制度聲明書案。四、通過修訂本公司「公司章程」案。五、通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。六、通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。七、通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。八、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。九、通過修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」部分條文案。十、通過選舉第15屆董事案。十一、通過解除新任董事競業禁止之限制案。十二、通過本公司101年股東常會召開時間、地點及召集事由案。十三、通過訂定本公司101年股東常會「股東提案」及「獨立董事候選人提名」 相關事宜案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

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