日　　期：2012年03月19日公司名稱：大亞電線(1609)主　　旨：本公司董事會決議一０一年股東常會召開事宜發言人：王炎煌說　　明：1.董事會決議日期:101/03/192.股東會召開日期:101/06/063.股東會召開地點:台南市關廟區中山路二段249號(本公司視廳會議室)4.召集事由:(一)報告事項(1)一００年度營業報告書(2)一００年監察人查核報告書(3)一００年背書保證及大陸投資情形報告。(4)董事會議事規則修訂報告。(5)買回公司股份執行情形報告。(二)承認事項(1)一００年度決算表冊(2)一００年度盈餘分配案(三)討論暨選舉事項(1)修訂本公司股東會議事規則部份條文。(2)修訂本公司公司章程部份條文。(3)修訂本公司取得或處分資產處理程序部份條文。(4)修訂本公司從事衍生性商品交易處理程序部份條文。(5)改選本公司董事及監察人。(6)解除本公司新任董事之競業禁止。(四)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/086.停止過戶截止日期:101/06/067.其他應敘明事項:(1)其他本次股東會之相關議案，擬於股東常會開會四十天前經董事會決議後另行公告。(2)依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論‧股東如欲於本次股東會提出議案者，本公司於101年4月3日起至101年4月12日止(上午九時至下午五時)，受理股東提案申請。請股東依上述期間依公司法172條之1規定向本公司提出申請。受理提案地點台南市關廟區中山路二段249號(聯絡人楊美足電話06-5953131分機258)