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和碩:本公司董事會決議召開101年股東常會相關事宜公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.03.19 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:101/03/192.股東會召開日期:101/06/273.股東會召開地點:龍邦僑園會館僑光樓(台北市北投區泉源路25號)4.召集事由:一、報告事項:(一)本公司一O O年度營業報告。(二)監察人審查本公司一O O年度決算表冊報告。(三)海外可轉換公司債發行情形報告。二、承認及討論事項:(一)承認本公司一O O年度營業報告書及財務報表案。(二)承認本公司一O O年度盈餘分配案。(三)討論修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。(四)討論修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案(五)討論修訂本公司章程案。5.停止過戶起始日期:101/04/296.停止過戶截止日期:101/06/277.其他應敘明事項:本公司依據公司法第172條之一規定,受理股東提案:依公司法172條之一規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向本公司提出股東常會議案,受理期間為101年4月24日起至101年5月3日止,受理提案處所:本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓)凡有意提案之股東務請於101年5月3日17時前提出並敘明聯絡人及方式﹝郵寄者以寄達日期為憑,並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞。

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