日　　期：2012年03月19日公司名稱：安茂(3188)主　　旨：董事會決議召開股東常會日期及相關事宜發言人：黃靖萍說　　明：1.董事會決議日期:101/03/192.股東會召開日期:101/06/203.股東會召開地點:臺北市內湖區瑞光路399號一樓(自由廣場會議中心)4.召集事由:一、報告事項：1.本公司100年度營業報告。2.監察人審查本公司100年度決算表冊、營業報告書及虧損撥補表報告。二、承認事項：1.本公司100年度決算表冊承認案。2.本公司100年度虧損撥補承認案。三、討論事項：1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。四、臨時動議:5.停止過戶起始日期:101/04/226.停止過戶截止日期:101/06/207.其他應敘明事項:本公司將於101年4月13日起至101年4月23日止受理股東之提案，凡有意提案之股東務請於101年4月23日下午5時前提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果，郵寄者以寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送。受理提案處所：安茂微電子股份有限公司 會計部地址：114台北市內湖區文湖街12號8樓 電話：02-2627-8687 分機：1116