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【公告】長虹召開101年股東常會事宜

中央商情網/ 2012.03.19 00:00
日  期:2012年03月19日公司名稱:長虹(5534)主  旨:召開本公司民國一0一年股東常會事宜發言人:陳茂慶說  明:1.董事會決議日期:101/03/192.股東會召開日期:101/06/063.股東會召開地點:台北市北平東路30號11樓4.召集事由:一、報告事項:(1)一00年度營業概況報告。(2)監察人審查一00年決算表冊報告。(3)子公司修訂「取得或處分資產處理程序」報告。(4)公司債執行情形報告。二、承認事項:(1)一00年度決算表冊。(2)一00年度盈餘分配案。三、討論事項:(1)辦理盈餘轉增資發行新股案。(2)修訂公司章程案。(3)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。(4)修訂「取得或處分資產處理程序」案。(5)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。(6)增、補選董事及監察人案。(7)解除董事及其代表人競業禁止限制案。四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/04/086.停止過戶截止日期:101/06/067.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於101年03月30日起至101年04月09日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於101年04月09日16:00時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果,請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。受理處所:台北市中正區北平東路30號11樓。

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