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【公告】昶和董事會決議召開股東常會

中央商情網/ 2012.03.19 00:00
日  期:2012年03月19日公司名稱:昶和纖維(1468)主  旨:董事會決議召開股東常會發言人:杜文貴說  明:1.董事會決議日期:101/03/192.股東會召開日期:101/06/183.股東會召開地點:南崁廠員工餐廳(桃園縣蘆竹鄉南崁路一段227號)4.召集事由:報告事項:(1)一百年度營業報告(2)監察人查核本公司一百年度決算表冊報告(3)一百年度背書保證異動情形報告(4)一百年度資金貸與他人異動情形報告(5)修訂「董事(常務董事)會議事規則」案承認事項:(1)承認一百年度財務報表案(2)承認一百年度盈餘分配案討論事項及選舉事項:(1)修訂「公司章程」案(2)修訂「股東會議事規則」案(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案5.停止過戶起始日期:101/04/206.停止過戶截止日期:101/06/187.其他應敘明事項:無

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