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【公告】研能董事會決議召開101(原誤植為100)年股東常會相關事宜

中央商情網/ 2012.03.19 00:00
日  期:2012年03月19日公司名稱:研能科技(8197)主  旨:本公司董事會決議召開101(原誤植為100)年股東常會相關事宜發言人:郭森彬說  明:1.董事會決議日期:101/03/162.股東會召開日期:101/06/203.股東會召開地點:桃園縣觀音鄉榮工南路6號(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項(一)一○○年度營業報告(二)監察人一○○年度查核決算表冊報告(三)大陸投資報告二、承認事項(一)承認本公司一○○年度營業報告書及決算表冊案(二)承認一○○年度盈餘分配案三、討論事項(一)修定本公司公司章程部份條文案(二)修定本公司取得處份資產處理程序案四、選舉事項補選一席獨立董事案五、臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/226.停止過戶截止日期:101/06/207.其他應敘明事項:有關盈餘分配案將於本次股東常會召開前四十日召開董事會通過並另行公告

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