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【公告】鐿鈦補充董事會決議股東會召開日期等相關內容

中央商情網/ 2012.03.19 00:00
日  期:2012年03月19日公司名稱:鐿鈦科技(4163)主  旨:(補充)本公司董事會決議股東會召開日期、召集事由等相關內容發言人:舒麗玲說  明:1.董事會決議日期:101/03/152.股東會召開日期:101/06/073.股東會召開地點:本公司會議室。(台中市精科路9號)4.召集事由:一、報告事項:(1)民國一OO年度營業報告書。(2)民國一OO年度監察人審查報告書。二、承認事項:(1)民國一OO年度營業報告書及財務報表案。三、討論事項:(1)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/04/096.停止過戶截止日期:101/06/077.其他應敘明事項:依公司法第172-1條規定,受理持有本公司已發行股份1%以上之股東就本次股東常會得以書面向公司提案。(1)受理期間:自101年3月30日起至101年4月9日止。(2)受理處所:鐿鈦科技股份有限公司 財務部。(地址:台中市精科路9號,電話:04-23595336)。

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