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俄羅斯警方逮捕一地下錢莊主謀

俄新網/俄新網 2012.03.17 00:00
俄新網RUSNEWS.CN莫斯科3月16日電 俄羅斯中央聯邦區內務總局第二偵查處(經濟犯罪重案處)處長安德烈·梅列什科周五向俄新社透露,警方逮捕了一個跨地區從事非法銀行業務和兌現金活動團伙的主謀。

他說:“搜查期間,警方逮捕了主謀阿爾傑姆·西薩阿基揚,他被控非法從事銀行業務。”

他表示,這名主謀還涉嫌另外一起由5人組成的犯罪團伙非法從事銀行業務的案件。

他說:“在對FUNDSERVICEBANK銀行這家公司搜查期間,發現並沒收了証明利用皮包公司開設的銀行帳號從事非法活動的文件和物証。”

根據對物証的初步分析,這個地下錢莊操縱的50個皮包公司每個公司最低周轉資金10億盧布。

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