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艾恩特:公告本公司董事會決議民國一○一年股東常會事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.03.16 00:00
第三十四條 第32款1.董事會決議日期:101/03/162.股東會召開日期:101/06/183.股東會召開地點:新北市土城區永豐路171號永豐工業區活動中心4.召集事由:一、報告事項(1)民國一百年度營業狀況報告。(2)監察人查核民國一百年度決算表冊報告。(3)民國一百年度背書保證情形報告。二、承認事項(1)民國一百年度決算表冊案。(2)承認民國一百年度盈餘分配案。三、討論事項(1)討論民國一百年盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。(2)修改「取得或處分資產處理程序」辦法案。(3)修改「資金貸與他人作業程序」辦法案。(4)改選董監事案。(5)討論獨立董事及具獨立職能監察人每月支領固定薪酬案。(6)解除董監事競業禁止案。四、其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/206.停止過戶截止日期:101/06/187.其他應敘明事項:受理股東書面提案相關事項如下:依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限,提案超過一項者,均不列入議案。股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於101年4月2日起至101年4月12日止,每日上午九時至下午五時止,受理股東就本次股東常會之書面提案,凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理書面提案手續(受理提案處所:艾恩特精密工業股份有限公司﹝地址:台北市內湖區瑞光路407號13樓 財會處收﹞(郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封封面上加註『股東常會議案函件』字樣及以掛號函件寄送)。

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