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【公告】得力實業董事會決議召開101年股東常會相關事宜

中央商情網/ 2012.03.16 00:00
日  期:2012年03月16日公司名稱:得力實業(1464)主  旨:本公司董事會決議召開101年股東常會相關事宜發言人:蘇錦發說  明:1.董事會決議日期:101/03/162.股東會召開日期:101/06/203.股東會召開地點:台南市新市區三舍里240號(本公司員工活動中心一樓)4.召集事由:報告事項(1)一○○年度營業報告案。(2)監察人查核一○○年度決算表冊報告案。(3)庫藏股執行情形報告案。(4)赴大陸投資報告案。(5)本公司資金貸與情形報告案。(6)本公司吸收合併子公司得發國際實業股份有限公司報告案。承認事項(1)一○○年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表承認案。(2)一○○年度盈餘分派承認案。討論事項(1)修正本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。(2)修正本公司「股東會議事規則」討論案。(3)修正本公司「公司章程」討論案。其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/04/226.停止過戶截止日期:101/06/207.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,受理持股百分之一以上股東提案。受理期間:受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於101年04月10日上午8時起至101年04月20日下午5時前提出寄(送)達本公司(台南市新市區三舍里240號)並敘明連絡人及方式,以備董事會備查及回覆審查結果。(郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封封面上加註『股東會提案案件』字樣及以掛號函件寄送)

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