日　　期：2012年03月16日公司名稱：中天生技(4128)主　　旨：董事會召開本公司民國一○一年股東常會發言人：路孔明說　　明：1.董事會決議日期:101/03/162.股東會召開日期:101/06/063.股東會召開地點:桃園縣龍潭鄉九龍村39號－悅華大酒店4.召集事由:一、報告事項(1)本公司100年度營業報告及101年度營業計劃報告(2)監察人審查100年度決算表冊報告(3)赴大陸投資情形報告(4)背書保證事項報告(5)修訂「董事會議事規則」報告二、承認暨討論事項一(1)承認100年度財務報表及合併財務報表案(2)承認100年度營業報告書案(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(4)修訂本公司「公司章程」案(5)修訂本公司「股東會議事規則」案三、選舉事項(1)本公司第五屆董事選舉案四、討論事項二(1)解除本公司第五屆新任董事競業禁止案五、臨時動議六、散會5.停止過戶起始日期:101/04/086.停止過戶截止日期:101/06/067.其他應敘明事項:依公司法172-1條規定，持股1%以上股份之股東提案權受理期間為101年3月20日至101年3月30日。受理提案地點：中天生物科技(股)公司財務部。(地址：台北市南港區園區街3號14樓之1，連絡電話：02-26558558分機801)