日　　期：2012年03月16日公司名稱：光洋科(1785)主　　旨：本公司董事會決議101年股東常會召開事宜發言人：倪惠敏說　　明：1.董事會決議日期:101/03/162.股東會召開日期:101/06/213.股東會召開地點:台南市工業二路31號(經濟部南台灣創新園區)4.召集事由:(一)報告事項(1)本公司100年度營運概況報告(2)監察人審查本公司100年度審查報告(3)本公司「董事會議事規則」修正報告(4)本公司與光和稀有材料工業股份有限公司合併案報告(5)本公司對外背書保證相關事項報告(6)本公司庫藏股買回執行情形報告(7)本公司海外第一次無擔保轉換公司債發行情形報告(二)承認及討論事項(1)本公司100年度營業報告書及各項決算表冊案(2)本公司100年度盈餘分配案(3)討論盈餘轉增資發行新股案(4)討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案(5)討論修訂本公司「公司章程」案(6)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(7)討論解除本公司董事競業禁止限制案(三)臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/236.停止過戶截止日期:101/06/217.其他應敘明事項:(一)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上的股東，得以書面提案，股東提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託並參與該項議案討論。如欲於本次股東常會提出提案之股東，本公司將於101年4月16日起至101年4月25日下午四時前受理，並敘明聯絡人及聯絡方式，以供董事會備查及回覆審查結果，股東就本次股東常會之提案，並加蓋股東印鑑後，將提案函件送達本公司股務代理機構華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市10574民生東路四段54號4樓，電話02-27186425分機8528高先生 收)，(郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑，並請於信封上加註「股東會提案函件」等字樣及以掛號函件寄送)，本公司依規定辦理提案及提名之手續。(二)前述未盡事宜，授權董事長依法全權處理之。