日　　期：2012年03月16日公司名稱：大江生醫(8436)主　　旨：本公司101年第一次股東臨時會重要決議事項發言人：廖偉傑說　　明：1.臨時股東會日期:101/03/162.重要決議事項:一、討論事項(一)(1)通過修訂本公司「公司章程」案。(2)通過修訂本公司「董事會議事規則」案。(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。二、選舉事項增選三席董事(包含一席董事、二席獨立董事)及一席監察人。選舉結果：(1)董事當選名單：英屬蓋曼群島商集富亞洲科技第五基金公司，代表人林昱璋。(2)獨立董事當選名單：張壽祿、廖龍一。(3)監察人當選名單：羅榮祺。三、討論事項(二)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。3.其它應敘明事項:無。