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【公告】大江醫生101年第一次股東臨時會重要決議事項

中央商情網/ 2012.03.16 00:00
日  期:2012年03月16日公司名稱:大江生醫(8436)主  旨:本公司101年第一次股東臨時會重要決議事項發言人:廖偉傑說  明:1.臨時股東會日期:101/03/162.重要決議事項:一、討論事項(一)(1)通過修訂本公司「公司章程」案。(2)通過修訂本公司「董事會議事規則」案。(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。二、選舉事項增選三席董事(包含一席董事、二席獨立董事)及一席監察人。選舉結果:(1)董事當選名單:英屬蓋曼群島商集富亞洲科技第五基金公司,代表人林昱璋。(2)獨立董事當選名單:張壽祿、廖龍一。(3)監察人當選名單:羅榮祺。三、討論事項(二)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。3.其它應敘明事項:無。

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