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【公告】樺晟電子董事會決議召開股東常會

中央商情網/ 2012.03.16 00:00
日  期:2012年03月16日公司名稱:樺晟電子(3202)主  旨:本公司董事會決議召開股東常會發言人:賴俊文說  明:1.董事會決議日期:101/03/162.股東會召開日期:101/06/063.股東會召開地點:新北市深坑區深南路21號(世新會館貴賓會議室二樓)4.召集事由:一、報告事項(1)100年度營業報告書(2)100年度監察人查核報告書(3)買回庫藏股執行情形報告(4)修訂本公司「董事會議事規則」報告(5)背書保證情形報告二、承認事項(1)承認本公司100年度營業報告書及財務報表案(2)承認本公司100年度虧損撥補案三、討論事項(1)修訂本公司「公司章程」案(2)修訂本公司「股東會議事規則」案(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案四、臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/086.停止過戶截止日期:101/06/067.其他應敘明事項:(1)股東提案權受理期間為101/03/30~101/04/09(2)受理處所為本公司財務部(台北市南港路三段五十巷十六號四樓)(3)依證券交易法第26條之2規定,凡持股未滿壹仟股之股東,其股東常會召集通知概依公告之辦理,如該等股東欲出席股東會,敬請逕洽本公司股務代理機構台新國際商業銀行股務代理部領取開會通知書,或請攜帶身份證及印鑑當日前往出席股東會。

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