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合晶光:公告本公司董事會決議召開101年股東常會日期及相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.03.16 00:00
第三十四條 第32款1.董事會決議日期:101/03/162.股東會召開日期:101/06/253.股東會召開地點:桃園縣龍潭鄉龍潭科學園區龍園一路100號國際會議廳4.召集事由:(一)報告事項:1.民國100年度營運報告。2.民國100年度監察人審查決算表冊。3.赴大陸投資情形報告。4.修訂本公司「董事會議事規範」案。(二)承認事項:1.民國100年度營業報告書及財務報表案。2.民國100年度虧損撥補案。(三)討論事項:1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。2.修訂本公司「公司章程」案。3.修訂本公司「股東會議事規則」案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/276.停止過戶截止日期:101/06/257.其他應敘明事項:(1)依公司法第一七二條之一規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上的股東,得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以三百字為限,提案超過一項或內容超過三百字者,均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。(2)股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司訂於民國101年4月17日起至民國101年4月27日止受理股東就本股東常會之書面提案。凡有意提案之股東請於101年4月27日下午五時前【郵寄者請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄達】依公司法第一七二條之一規定註明股東戶名、戶號(或身分證統一編號)及聯絡地址辦理書面提案手續。(3)本公司將於寄發股東常會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將合於公司法一七二條之一規定之議案列於開會通知書。(4)受理場所:桃園縣中壢市自強一路16-6號電話:(03)4331188;傳真:(03)4617249

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