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帝寶工業:公告本公司董事會通過之重要議案

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.03.16 00:00
第二條 第49款1.事實發生日:101/03/162.公司名稱:帝寶工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司今日(3月16日)董事會通過之重要議案如下:一、通過100年度財務報表及合併財務報表。二、通過100年度盈虧撥補暨盈餘分配案。三、通過100年度「內部控制制度聲明書」案。四、通過修訂「本公司章程」部份條文案。五、通過修訂「本公司股東會議事規則」部份條文案。六、通過修訂「本公司取得或處分資產處理程式」部份條文案。七、通過召開本公司101年度股東常會案。八、通過子公司Maxzone Auto Parts (Canada) Corp.現金增資案。九、通過子公司帝寶交通器材(合肥)有限公司現金增資案。十、通過子公司帝寶交通器材(昆山)有限公司吸收合併昆山大業模具有限公司案。十一、通過增、修訂內控制度之控制作業及子公司監理作業案。6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無

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