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【公告】研勤董事會決議召開一0一年股東會

中央商情網/ 2012.03.16 00:00
日  期:2012年03月16日公司名稱:研勤(3632)主  旨:本公司董事會決議召開 一0一年股東會發言人:陳柏任說  明:1.董事會決議日期:101/03/162.股東會召開日期:101/06/053.股東會召開地點:自由廣場會議中心1樓西側會議室(台北市內湖區瑞光路399號)4.召集事由:(一)報告事項:1.一○○年度營業報告。2.一○○年度審計委員會審查報告。(二)承認事項:1.一○○年度營業報告書及財務報表案。2.一○○年度盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項:1.修訂「公司章程」案。2.一○○年度盈餘轉增資發行新股案。3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。4.修訂本公司「股東會議事規則」案。5.全面改選董事案。6.解除新任董事及法人董事指派之代表人競業禁止限制案。(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/04/076.停止過戶截止日期:101/06/057.其他應敘明事項:依公司法第172條之一及第192條之一規定,受理股東之提案及獨立董事候選人提名,受理處所為本公司(地址:台北市內湖區港墘路 200 號 4 樓),受理期間為自101年3月30日至101年4月9日止,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出。

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