日　　期：2012年03月16日公司名稱：合一生技(4743)主　　旨：本公司董事會決議召開一○一年股東常會發言人：林文源說　　明：1.董事會決議日期:101/03/162.股東會召開日期:101/06/27 3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號2樓視訊會議中心（軟體園區A棟2樓）4.召集事由:一、報告事項(一)一○○年度營業報告及一○一年營業計劃報告。(二)監察人審查一○○年度決算表冊報告。(三)赴大陸投資情形報告。二、承認事項(一)承認一○○年度營業報告書及財務報表案。三、討論事項一(一)討論修訂「公司章程」案。(二)討論修訂「股東會議事規則」案。(三)討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。四、選舉事項(一)本公司第四屆董事選舉案。五、討論事項二(一)討論解除新任董事競業禁止案。六、臨時動議七、散會5.停止過戶起始日期:101/04/296.停止過戶截止日期:101/06/277.其他應敘明事項:依公司法172-1條規定，持股1%以上股份之股東提案權受理期間為101年4月17日至101年4月27日。受理提案地點：合一生技股份有限公司財務部。(地址：台北市南港區園區街3-1號7樓之1，聯絡電話：02-26558098分機800)