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【公告】(又又)邦董事會決議召開一○一年股東常會相關事宜

中央商情網/ 2012.03.16 00:00
日  期:2012年03月16日公司名稱:(又又)邦(6506)主  旨:本公司董事會決議召開一○一年股東常會相關事宜發言人:蔡慶榮說  明:1.董事會決議日期:101/03/162.股東會召開日期:101/06/183.股東會召開地點:南投市南崗工業區永興路3號(本公司一廠)。4.召集事由:(一)報告事項:1.一○○年度營業報告。2.一○○年度監察人審查報告。3.訂定「誠信經營作業程序及行為指南」。4.其他報告。(二)承認、討論暨選舉事項:1.一○○年度營業報告書及財務報表案。2.一○○年度盈餘分配案。3.資本公積轉增資發行新股案。4.修訂「公司章程」案。5.修訂「取得或處分資產處理程序」案。6.修訂「董事及監察人選任程序」案。7.訂定「監察人職權範疇規則」案。8.改選董事及監察人案。9.解除新任董事競業禁止案。(三)臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/04/206.停止過戶截止日期:101/06/187.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及192條之1規定,本公司擬訂於一○一年四月十一日至一○一年四月二十日止受理持股百分之一以上股東就本次股東常會之提案及獨立董事提名,凡有意提案及獨立董事提名之股東請於上述期間依規定辦理提案及獨立董事提名手續並敘明聯絡人及方式,以備董事會審查及回覆審查結果。受理提案處所:(又又)邦實業股份有限公司(地址:南投縣南投市南崗工業區永興路3號,電話:049-2257450)

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