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【公告】奕力董事會決議召開一○一年股東常會

中央商情網/ 2012.03.16 00:00
日  期:2012年03月16日公司名稱:奕力(3598)主  旨:本公司董事會決議召開一○一年股東常會發言人:崔至剛說  明:1.董事會決議日期:101/03/162.股東會召開日期:101/06/273.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號2樓(台元科技園區會館2樓會議中心)4.召集事由:一、宣佈開會二、主席致詞三、報告事項:(1)一○○年度營業報告。(2)監察人查核一○○年度決算表冊報告。(3)庫藏股買回執行情形報告。(4)訂定本公司「第一次買回股份轉讓員工辦法」報告。(5)發行國內第二次無擔保可轉換公司債原因及有關事項報告。(6)修訂本公司「董事會議事規範」報告。四、承認事項:(1)一○○年度營業報告書及財務報表案。(2)一○○年度盈餘分配案。五、討論事項(一):(1)修訂本公司『公司章程』案。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。六、選舉事項:(1)選舉本公司第四屆董事及監察人案。七、討論事項(二)(1)解除本公司新選任董事競業限制案。八、臨時動議九、散

會5.停止過戶起始日期:101/04/296.停止過戶截止日期:101/06/277.其他應敘明事項:一、開會時間:中華民國101年06月27日(星期三)上午九時整。二、受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東提案日期:101年4月20日至4月30日止。

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