日　　期：2012年03月16日公司名稱：台灣百和(9938)主　　旨：本公司董事會決議召開一百零一年股東常會事宜發言人：葉桂珠說　　明：1.董事會決議日期:101/03/162.股東會召開日期:101/06/273.股東會召開地點:和美農民活動中心4樓 (和美鎮彰美路5段256號)4.召集事由:一、報告事項：　　（一）一百年度營業狀況　　（二）監察人查核一百年度決算表冊　　（三）一百年度赴大陸投資情形　　（四）庫藏股買回執行情形　　（五）修訂董事會議事規則二、承認事項：　　（一）一百年度決算表冊　　（二）一百年度盈餘分配案三、討論事項：　　（一）盈餘轉增資發行新股案　　（二）修訂公司章程案　　（三）修訂取得或處分資產處理程序案四、臨時動議：5.停止過戶起始日期:101/04/296.停止過戶截止日期:101/06/277.其他應敘明事項:依照公司法第172條之1規定，訂定一百零一年股東常會受理股東提案期間為101年4月20日至101年4月30日止。