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【公告】台灣百和董事會決議召開一百零一年股東常會事宜

中央商情網/ 2012.03.16 00:00
日  期:2012年03月16日公司名稱:台灣百和(9938)主  旨:本公司董事會決議召開一百零一年股東常會事宜發言人:葉桂珠說  明:1.董事會決議日期:101/03/162.股東會召開日期:101/06/273.股東會召開地點:和美農民活動中心4樓 (和美鎮彰美路5段256號)4.召集事由:一、報告事項:  (一)一百年度營業狀況  (二)監察人查核一百年度決算表冊  (三)一百年度赴大陸投資情形  (四)庫藏股買回執行情形  (五)修訂董事會議事規則二、承認事項:  (一)一百年度決算表冊  (二)一百年度盈餘分配案三、討論事項:  (一)盈餘轉增資發行新股案  (二)修訂公司章程案  (三)修訂取得或處分資產處理程序案四、臨時動議:5.停止過戶起始日期:101/04/296.停止過戶截止日期:101/06/277.其他應敘明事項:依照公司法第172條之1規定,訂定一百零一年股東常會受理股東提案期間為101年4月20日至101年4月30日止。

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