日　　期：2012年03月16日公司名稱：崑鼎投控(6803)主　　旨：代重要子公司裕鼎公司董事會決議召開101年股東常會發言人：游銘祥說　　明：1.董事會決議日期:101/03/162.股東會召開日期:101/06/223.股東會召開地點:台北市內湖區行善路132號6樓4.召集事由:1、報告事項：(1)本公司100年度營業狀況報告。(2)監察人審議100年度決算表冊報告。2、承認及討論事項：(1)本公司100年度營業報告書及財務報表提請承認案。(2)本公司100年度盈餘分配提請承認案。(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文提請公決案。3、臨時動議：5.停止過戶起始日期:101/05/246.停止過戶截止日期:101/06/227.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定，本公司受理股東書面提案之期間為101年5月16日起至101年5月25日止。受理股東提案處所：本公司（台北市行善路132號5樓），其他相關事宜將另行依規定公告之。