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【公告】斐成董事會重要決議

中央商情網/ 2012.03.16 00:00
日  期:2012年03月16日公司名稱:斐成(3313)主  旨:本公司董事會重要決議發言人:林積谷說  明:1.事實發生日:101/03/162.公司名稱:斐成企業股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)通過擬定本公司民國一百零一年股東常會召開事宜案。(2)通過承認民國一百年度決算表冊案。(3)通過民國一百年度虧損撥補案。(4)通過修訂公司章程案。(5)通過修訂「股東會議事規則」案。(6)通過修訂「董事會議事規則」案。(7)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。(8)通過修訂子公司松木高分子「取得或處分資產處理程序」案。(9)通過一百年度依內部控制制度自行檢查結果出具「內部控制制度聲明書」案。(10)通過審查一百零一年度會計師審計公費案。(11)通過從事衍生性商品交易處理程序規定授權相關人員案。(12)通過子公司松木高分子科技股份有限公司董事指派案。(13)通過訂定「適用國際會計準則之管理辦法」案。(14)通過訂定「會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程」案。(15)通過本公司擬申請股票上市案。6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

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