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燿華:公告董事會決議召開101年股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.03.16 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:101/03/162.股東會召開日期:101/06/193.股東會召開地點:新北市土城區祖田里活動中心(新北市土城區中央路四段283號之1二樓)4.召集事由:(一)報告事項(1).一百年度營業報告案。(2).監察人審查一百年度決算表冊報告。(3).本公司買回公司股份執行情形報告。(二)承認事項(1).承認一百年度營業報告書及財務報表案。(2).承認一百年度盈餘分配表(預計股東會四十日前再行公告)。(三) 討論及選舉事項(1).討論修訂本公司「股東會議事規則」案。(2).討論修訂公司章程案。(3).討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(4).討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(5).改選董事及監察人案。(6).討論解除本公司董事競業禁止限制案。(四)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/216.停止過戶截止日期:101/06/197.其他應敘明事項:無

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